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雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司关于
发布时间:2021-07-30

  证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2021-071债券代码:123056 债券简称:雪榕转债

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 7月 20 日收到公司董事、总经理诸焕诚先生提交的书面辞职报告,诸焕诚先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、总经理及第四届董事会战略委员会委员、第四届董事会提名委员会委员的职务。辞职后,诸焕诚先生将不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,诸焕诚先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行;诸焕诚先生的辞职不会影响公司的日常经营,其辞职申请自送达董事会之日起生效。

  诸焕诚先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司经营和发展付出了辛勤的努力,公司及董事会对诸焕诚先生在任职期间所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

  截至本公告披露日,诸焕诚先生直接持有公司股份 17,245,208 股,占公司总股本比例 3.90%。诸焕诚先生的原定任期届满日为 2023 年 8 月 24 日。诸焕诚先生辞职后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对股份转让的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

  2021 年 7 月 20 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,具体情况如下:

  经公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过,董事会同意提名陈新女士(简历见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日

  1起至公司第四届董事会届满之日止。陈新女士经公司股东大会同意聘任为董事后,将担任公司第四届董事会战略委员会委员职务、第四届董事会提名委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  2021 年 7 月 20 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》,具体情况如下:

  经公司董事会提名,聘任陈雄先生(简历见附件)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  1、陈新,女,1978 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2011 年 9 月起任职于公司,历任营销中心副总裁助理、运营总监,现任公司副总经理。

  截至本公告披露日,陈新女士持有公司股份 520,000 股,占公司总股本的0.12%。陈新女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于“失信被执行人”;其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

  2、陈雄,男,1982 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中国注册会计师、澳大利亚注册会计师。曾任瑞表企业管理(上海)有限公司财务主管、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所高级审计经理、支付宝(中国)网络技术有限公司高级财务专家等。2017 年 9 月入职公司担任总经理助理,现任公司董事、副总经理、财务总监。

  截至本公告披露日,陈雄先生持有公司股份 200,000 股,占公司总股本的0.05%。陈雄先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司总经理的情形,不存在受到中国证监会和有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不属于“失信被执行人”;其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。